Российские финансовые учреждения начали практиковать запрос информации о семейных отношениях между клиентом и получателем значительного денежного перевода, об этом передает РИА «Новости».
При осуществлении крупной транзакции банк может временно приостановить операцию, после чего представитель кредитной организации обращается к отправителю для получения дополнительной информации.
Подобные действия обусловлены увеличением случаев мошенничества.
Ранее сообщалось о планах по привязке банковских счетов граждан к их индивидуальным налоговым номерам (ИНН). Центральный Банк считает эту инициативу основой для противодействия использованию подставных лиц в финансовых операциях.
Ожидается, что данное правило станет обязательным для всех банковских учреждений. ИНН будет играть столь же важную роль, как и паспортные данные, при идентификации владельца счета, пишет телеканал 360.
